La Fiscalía de Ginebra registró el local de la filial del despacho de abogados Mossack Fonseca en Ginebra, del que retiró material y equipos informáticos, publica hoy el diario Le Temps en su edición digital. Además, un empleado de la compañía que trabajaba en el área informática está en detención provisional desde hace algunos días como parte de una investigación ...

El escándalo de Panama Papers reveló que el plan nuclear de Corea del norte habría sido financiado con empresas en paraísos fiscales. Entre los 11 millones y medio de documentos filtrados, algunos de ellos corresponden a la sociedad DCB Finanzas, con domicilio legal en la capital norcoreana y registrada en 2006 en las Islas Vírgenes Británicas por el estudio panameño, ...

  El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ) filtró históricamente 11 millones de documentos que revelaron las cuentas “offshore” que poseen una decena de gobernantes y exgobernantes de distintos paises, tambien se encuentran empresarios, criminales, deportistas y celebridades a nivel mundial. Estos documentos se dieron a conocer gracias a una filtracion del despacho del abogado panameño Mossack Fonseca, los ...

El reguetonero Daddy Yankee, intérprete de éxitos como “Gasolina”, “Limbo”, “Rompe” y “Pasarela”, aparece mencionado en la larga lista de personalidades que abrieron sociedades inscritas en paraísos fiscales a través del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (MF). Según publicó hoy el Centro de Periodismo Investigativo (CIP) de Puerto Rico, Raymond Ayala -nombre verdadero de Daddy Yankee- figura entre los ...