El Departamento del Tesoro de incluyó hoy a Corea del Norte en la lista de los principales países responsables de lavado de dinero, con lo que se prohíben relaciones indirectas entre instituciones financieras de ambos países y se aumenta el aislamiento norcoreano. Estados Unidos ha utilizado una figura incluida en la Ley Patriótica (aprobada tras los atentados del 11 de ...

Autoridades estadunidenses desmantelaron una red de lavado de dinero del narcotráfico que utilizaba apodos de figuras célebres como “Pitbull” o “Neymar” para enviar millones de dólares a Colombia fue desmantelado por las autoridades estadounidenses en Miami, Florida. Los fiscales del condado Miami-Dade planean anunciar el arresto de 22 personas ligadas con la red, entre quienes se incluye el mexicano Juan ...

El Departamento de Justicia de EEUU dijo hoy que “toma muy en serio” y está revisando todas las denuncias de corrupción desveladas por la filtración masiva de los “Papeles de Panamá”, incluidas las acusaciones que podrían tener un vínculo con Estados Unidos o con su sistema financiero. Ni el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, ni un vocero del ...