Luego de que los medios británicos y del resto de Europa se han hecho eco de la noticia, a partir de los documentos conocidos como “lista Falciani”, de que la filial suiza del banco británico HSBC encubrió durante años unas 106.000 cuentas opacas al fisco, la Justicia helvética abrió hoy una investigación penal contra esta entidad, lo que ya se ha hecho ...

LONDRES.- La filial suiza del banco HSBC ocultó fondos de sospechosos criminales, entre ellos personas presuntamente implicadas en lavado de dinero o en casos de corrupción, según informa hoy el diario británico “The Guardian”. A pesar de estar obligado desde 1998 a revisar la situación de clientes considerados de alto riesgo, la entidad facilitó cuentas a clientes implicados en importantes ...